Портал Государственных услуг
Кировская область
Осуществление в пределах своей компетенции контроля за валютными операциями резидентов и нерезидентов, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, а также ввозом в Российскую Федерацию и вывозом из Российской Федерации товаров,в соответствии с международными договорами государств-членов Таможенного союза, валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования
Проведение проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеторговой деятельности для нерезидентов (юридических лиц)
Общая информация
Поручение начальника таможенного органа о проведении проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеторговой деятельности
Посмотреть блок-схему...
Посмотреть блок-схему...
Кто может получить услугу
- Юридические лица - Получателем является вышестоящий таможенный орган, направивший соответстующее поручение о проведении проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеторговой деятельности
Основания для отказа в оказании услуги
Основания для отказа не предусмотрены
Срок оказания услуги
Срок исполнения государственной функции устанавливается в каждом случае отдельно руководителем таможенного органа, которым проводится проверка, с учетом сроков давности привлечения к административной ответственности, сроков хранения соответствующих документов и материалов резидентами и нерезидентами (в течение не менее трех лет со дня совершения соответствующей валютной операции, но не ранее срока исполнения договора).
Результаты услуги
Результат исполнения государственной функции:
- акт проверки, содержащий выводы о наличии или отсутствии нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;
- протокол об административном правонарушении, составленный в соответствии с КоАП России, - при выявлении достаточных данных, указывающих на событие административного правонарушения;
- определение о возбуждении дела об административном правонарушении при необходимости проведения административного расследования, предусмотренного статьей 28.7 КоАП России, - при выявлении достаточных данных, указывающих на событие административного правонарушения;
- рапорт об обнаружении признаков преступления, составленный должностным лицом, уполномоченным на прием сообщений о преступлениях, в порядке, установленном статьей 143 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52 (ч. I), ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; 2012, N 53 (ч. I), ст. 7637) , - в случае выявления признаков преступления.
- акт проверки, содержащий выводы о наличии или отсутствии нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;
- протокол об административном правонарушении, составленный в соответствии с КоАП России, - при выявлении достаточных данных, указывающих на событие административного правонарушения;
- определение о возбуждении дела об административном правонарушении при необходимости проведения административного расследования, предусмотренного статьей 28.7 КоАП России, - при выявлении достаточных данных, указывающих на событие административного правонарушения;
- рапорт об обнаружении признаков преступления, составленный должностным лицом, уполномоченным на прием сообщений о преступлениях, в порядке, установленном статьей 143 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52 (ч. I), ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; 2012, N 53 (ч. I), ст. 7637) , - в случае выявления признаков преступления.
Как можно подать документы
- Почтой
- Экспедитором (курьером)
Как можно получить результаты оказания услуги
- Почтой (Срок оказания услуги составит Не ограничен.)
Контроль за оказанием услуги
Информация отсутствует
Фиксация результата оказания услуги
Информация отсутствует
Права Заявителя и обязанности органа власти
Права и обязанности должностных лиц таможенных органов при осуществлении государственного контроля в соответствии с Законом N 173-ФЗ:
должностные лица таможенных органов при осуществлении государственного контроля имеют право:
проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;
проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов;
запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. Обязательный срок для представления документов по запросам органов и агентов валютного контроля не может составлять менее семи рабочих дней со дня подачи запроса.
Должностные лица таможенных органов при осуществлении государственного контроля обязаны:
осуществлять контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;
сохранять в соответствии с законодательством Российской Федерации коммерческую, банковскую, налоговую и служебную тайну, ставшую им известной при осуществлении их полномочий;
соблюдать положения Административного регламента.
должностные лица таможенных органов при осуществлении государственного контроля имеют право:
проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;
проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов;
запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. Обязательный срок для представления документов по запросам органов и агентов валютного контроля не может составлять менее семи рабочих дней со дня подачи запроса.
Должностные лица таможенных органов при осуществлении государственного контроля обязаны:
осуществлять контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;
сохранять в соответствии с законодательством Российской Федерации коммерческую, банковскую, налоговую и служебную тайну, ставшую им известной при осуществлении их полномочий;
соблюдать положения Административного регламента.
Сведения об оплате
За исполнение государственной функции с лица, в отношении которого исполняется государственная функция, плата не взимается.