Портал Государственных услуг

Кировская область

 

alt=
 
Общий каталог услуг / Правопорядок и безопасность / Прочее / Осуществление в пределах своей компетенции контроля за валютными оп...

Осуществление в пределах своей компетенции контроля за валютными операциями резидентов и нерезидентов, связанными с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, а также ввозом в Российскую Федерацию и вывозом из Российской Федерации товаров,в соответствии с международными договорами государств-членов Таможенного союза, валютным законодательством Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами органов валютного регулирования

Проведение проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеторговой деятельности для резидентов (юридических лиц)

 
 

Общая информация

Поручение начальника таможенного органа о проведении проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеторговой деятельности


Посмотреть блок-схему...

Кто может получить услугу

- Юридические лица - Получателем является вышестоящий таможенный орган, направивший соответстующее поручение о проведении проверки соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности актов валютного законодательства и актов органов валютного регулирования при осуществлении внешнеторговой деятельности

Основания для отказа в оказании услуги

Основания для отказа не предусмотрены

Срок оказания услуги

Срок исполнения государственной функции устанавливается в каждом случае отдельно руководителем таможенного органа, которым проводится проверка, с учетом сроков давности привлечения к административной ответственности, сроков хранения соответствующих документов и материалов резидентами и нерезидентами (в течение не менее трех лет со дня совершения соответствующей валютной операции, но не ранее срока исполнения договора).

Результаты услуги

Результат исполнения государственной функции:
- акт проверки, содержащий выводы о наличии или отсутствии нарушений актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;
- протокол об административном правонарушении, составленный в соответствии с КоАП России, - при выявлении достаточных данных, указывающих на событие административного правонарушения;
- определение о возбуждении дела об административном правонарушении при необходимости проведения административного расследования, предусмотренного статьей 28.7 КоАП России, - при выявлении достаточных данных, указывающих на событие административного правонарушения;
- рапорт об обнаружении признаков преступления, составленный должностным лицом, уполномоченным на прием сообщений о преступлениях, в порядке, установленном статьей 143 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52 (ч. I), ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; 2012, N 53 (ч. I), ст. 7637) , - в случае выявления признаков преступления.

Как можно подать документы

  • Почтой
  • Экспедитором (курьером)

Как можно получить результаты оказания услуги

  • Почтой (Срок оказания услуги составит Не ограничен.)

Контроль за оказанием услуги

Информация отсутствует

Фиксация результата оказания услуги

Информация отсутствует

Права Заявителя и обязанности органа власти

Права и обязанности должностных лиц таможенных органов при осуществлении государственного контроля в соответствии с Законом N 173-ФЗ:
должностные лица таможенных органов при осуществлении государственного контроля имеют право:
проводить проверки соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;
проводить проверки полноты и достоверности учета и отчетности по валютным операциям резидентов и нерезидентов;
запрашивать и получать документы и информацию, которые связаны с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов. Обязательный срок для представления документов по запросам органов и агентов валютного контроля не может составлять менее семи рабочих дней со дня подачи запроса.
Должностные лица таможенных органов при осуществлении государственного контроля обязаны:
осуществлять контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;
сохранять в соответствии с законодательством Российской Федерации коммерческую, банковскую, налоговую и служебную тайну, ставшую им известной при осуществлении их полномочий;
соблюдать положения Административного регламента.

Сведения об оплате

За исполнение государственной функции с лица, в отношении которого исполняется государственная функция, плата не взимается.
Войти в личный кабинет