Портал Государственных услуг

Кировская область

 

alt=
 
Общий каталог услуг / Правопорядок и безопасность / Прочее / Ведение учета организаций, осуществляющих операции с денежными сред...

Ведение учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Постановка на учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

 
 

Общая информация

Основанием для начала процедуры постановки организаций на учет в Росфинмониторинге является получение территориальным органом Росфинмониторинга следующих документов :

а) заявление о постановке на учет по форме, утвержденной Федеральной службой по финансовому мониторингу;

б) карта постановки на учет по форме 2-КПУ, утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.11.2005 № 164 «Об утверждении формы карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».


Посмотреть блок-схему...

Кто может получить услугу

- юридические лица, образованные в соответствии с законодательством Российской Федерации - Постановке на учет подлежат следующие организации: а) лизинговые компании; б) ломбарды; в) операторы по приему платежей; г) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; д) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Основания для отказа в оказании услуги

Основание отказа в постановке организации на учет
Решение об отказе в постановке организации на учет принимается в случаях:
  1. организация не представила заявление о постановке на учёт и/или карту постановки на учет по форме 2-КПУ, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 30 ноября 2005 г. N 164 "Об утверждении формы карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (далее — карта 2-КПУ);
  2. заявление о постановке организации на учет и карта 2-КПУ не заполнены в объеме, обязательном для заполнения и/или содержать противоречивую и недостоверную информацию;
  3. заявление о постановке организации на учет и карта 2-КПУ представлены не на русском языке, за исключением случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  4. заявление о постановке организации на учет на бумажном носителе не подписано руководителем и/или не заверено печатью организации;
  5. карта 2-КПУ на бумажном носителе не подписана руководителем организации. Подпись руководителя, содержащаяся в карте постановки на учет, не удостоверенна нотариально;
  6. заявление о постановке организации на учет и карта 2-КПУ в электронном виде не подписаны действующей квалифицированной электронной подписью руководителя организации.

Срок оказания услуги

Решение о постановке организаций на учет и присвоении ей учетного номера либо об отказе в постановке организаций на учет в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня получения документов, указанных в пункте 4 постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2013 года № 364 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации».

Адрес электронного предоставления услуги

Вы можете получить услугу в электронном виде по адресу: http://www.gosuslugi.ru

Результаты услуги

Уведомления о постановке организации на учет (отказе в постановке на учет) на бумажном носителе направляется в организацию заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Уведомление может быть вручено представителю организации,  полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации. При выдаче уведомления оформляется расписка о получении.

Уведомления о постановке организации на учет (отказе в постановке на учет) в электронной форме автоматически направляется заявителю и становится доступным в разделе "Уведомления" Личного кабинета. Регистрация уведомления о постановке организации на учет (отказе в постановке организации на учет) в электронной форме в системе делопроизводства осуществляется автоматически.

Как можно подать документы

  • Через законного представителя
  • На WEB сайте
  • Почтой
  • Лично
  • Экспедитором (курьером)

Как можно получить результаты оказания услуги

  • Через законного представителя
  • На WEB сайте
  • Почтой (Срок оказания услуги составит 10 дн.)
  • Лично (Срок оказания услуги составит 10 дн.)

Контроль за оказанием услуги

Информация отсутствует

Фиксация результата оказания услуги

Информация отсутствует

Права Заявителя и обязанности органа власти

Информация отсутствует

Сведения об оплате

Предоставление государственной услуги осуществляется без взимания государственной пошлины или иной платы.


Войти в личный кабинет