Общие сведения
Краткое наименование государственной услуги:
Ведение учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
Полное наименование государственной услуги:
Ведение учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
Ответственный орган:
Федеральная служба по финансовому мониторингу
Раздел:
Правопорядок и безопасность Прочее
Описание:

Организациям осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.

Результат:

Постановка организации на учет.

Снятие организации с учета.

Сведения о консультировании:
Для получения информации о порядке исполнения государственной услуги граждане обращаются:
в Росфинмониторинг или территориальные органы Росфинмониторинга
посредством почтовой, телефонной связи,электронной почты или лично.

Официальный сайт Росфинмониторинга: www.fedsfm.ru

адрес электронной почты: info@fedsfm.ru

телефон для справок: (495) 627-33-97

факс: (495) 607-60-60

адрес: 107450, ул. Мясницкая, д. 39, стр. 1
Сведения об оплате:

Предоставление государственной услуги осуществляется без взимания государственной пошлины или иной платы.


Основания для отказа:
Основанием для отказа в приеме документов на бумажном носителе, необходимых для предоставления государственной услуги, непосредственно от представителя организации является:

Основания для отказа в приеме документов, представляемых посредством почтовой связи или в электронной форме, отсутствуют.

Оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги отсутствуют.

Решение об отказе в постановке организации на учет принимается в случаях:
  1. организация не представила заявление о постановке на учёт и/или карту постановки на учет по форме 2-КПУ, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 30 ноября 2005 г. N 164 "Об утверждении формы карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (далее — карта 2-КПУ);

  2. заявление о постановке организации на учет и карта 2-КПУ не заполнены в объеме, обязательном для заполнения и/или содержать противоречивую и недостоверную информацию;

  3. заявление о постановке организации на учет и карта 2-КПУ представлены не на русском языке, за исключением случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации;

  4. заявление о постановке организации на учет на бумажном носителе не подписано руководителем и/или не заверено печатью организации;

  5. карта 2-КПУ на бумажном носителе не подписана руководителем организации. Подпись руководителя, содержащаяся в карте постановки на учет, не удостоверенна нотариально;

  6. заявление о постановке организации на учет и карта 2-КПУ в электронном виде не подписаны действующей квалифицированной электронной подписью руководителя организации.

Решение об отказе в снятии организации с учета принимается в случаях:
  1. заявлении о снятии организации с учета на бумажном носителе не подписано руководителем и /или не заверено печатью организации;

  2. заявление о снятии организации с учета в электронном виде не подписано действующей усиленной электронной подписью руководителя организации.




Сведения об обжаловании:

1. Организация имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) Росфинмониторинга и его территориальных органов, должностных лиц Росфинмониторинга и его территориальных органов, осуществляемых в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном и судебном порядке.

2. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе и в электронной форме на действия (бездействие) и решения должностных лиц:территориального органа - руководителю территориального органа и (или) в Росфинмониторинг;Росфинмониторинга - руководителю Росфинмониторинга, в том числе в связи с непринятием основанных на законодательстве Российской Федерации мер в отношении действий или бездействия должностных лиц (специалистов) территориального органа.

3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока предоставления государственной услуги;

2) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Росфинмониторинга для предоставления государственной услуги;

3) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Росфинмониторинга для предоставления государственной услуги, у заявителя;

4) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Росфинмониторинга;

5) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Росфинмониторинга;

6) отказ территориальных органов Росфинмониторинга, предоставляющих государственную услугу, должностного лица территориальных органов Росфинмониторинга в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.

4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет посредством электронной почты или через интернет-сайт Единого портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5. Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) Росфинмониторинга и его территориальных органов, должностных лиц Росфинмониторинга и его территориальных органов осуществляются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

6. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) наименование, ИНН, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, фамилия, имя, отчество и должность уполномоченного представителя организации, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

7. Жалоба, поступившая в Росфинмониторинг или его территориальный орган, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

8. По результатам рассмотрения жалобы Росфинмониторинг или его территориальный орган принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 8, заявителю в письменной форме на бумажном носителе и, по желанию заявителя,  в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Процедуры работы по обращениям Заявителей
Постановка на учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
Срок выполнения:

Решение о постановке организаций на учет и присвоении ей учетного номера либо об отказе в постановке организаций на учет в срок, не превышающий 15 календарных дней со дня получения документов, указанных в пункте 4 постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2013 года № 364 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации».

Основание:

Основанием для начала процедуры постановки организаций на учет в Росфинмониторинге является получение территориальным органом Росфинмониторинга следующих документов :

а) заявление о постановке на учет по форме, утвержденной Федеральной службой по финансовому мониторингу;

б) карта постановки на учет по форме 2-КПУ, утвержденной приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.11.2005 № 164 «Об утверждении формы карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы».

Результат:
Уведомления о постановке организации на учет (отказе в постановке на учет) на бумажном носителе направляется в организацию заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Уведомление может быть вручено представителю организации,  полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации. При выдаче уведомления оформляется расписка о получении.

Уведомления о постановке организации на учет (отказе в постановке на учет) в электронной форме автоматически направляется заявителю и становится доступным в разделе "Уведомления" Личного кабинета. Регистрация уведомления о постановке организации на учет (отказе в постановке организации на учет) в электронной форме в системе делопроизводства осуществляется автоматически.

Формы обращения:
Формы предоставления:
Основания для отказа
Основание отказа в постановке организации на учет:
Решение об отказе в постановке организации на учет принимается в случаях:
  1. организация не представила заявление о постановке на учёт и/или карту постановки на учет по форме 2-КПУ, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 30 ноября 2005 г. N 164 "Об утверждении формы карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (далее — карта 2-КПУ);
  2. заявление о постановке организации на учет и карта 2-КПУ не заполнены в объеме, обязательном для заполнения и/или содержать противоречивую и недостоверную информацию;
  3. заявление о постановке организации на учет и карта 2-КПУ представлены не на русском языке, за исключением случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации;
  4. заявление о постановке организации на учет на бумажном носителе не подписано руководителем и/или не заверено печатью организации;
  5. карта 2-КПУ на бумажном носителе не подписана руководителем организации. Подпись руководителя, содержащаяся в карте постановки на учет, не удостоверенна нотариально;
  6. заявление о постановке организации на учет и карта 2-КПУ в электронном виде не подписаны действующей квалифицированной электронной подписью руководителя организации.
НПА:
  • Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу (вместе с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу) - 808
  • Приказ Росфинмониторинга О территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу - 138
  • Приказ Росфинмониторинга Об утверждении формы карты постановки на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы - 164
  • Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации - 364
  • Федеральный закон О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - 115-ФЗ
  • Административный регламент представления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы - 44
  • Федеральнй закон Об электронной подписи - 63-ФЗ
  • Эталоны:
  • Снятие с учета
  • Постановка на учет
  • Цели обращения:
    Постановка на учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
    Описание:
    Постановка на учет организации,  осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которой отсутствуют надзорные органына осуществляется при получении территориальным органом Росфинмониторинга документов:
    а) заявления о постановке на учет;     
    б) карты постановки на учет по форме 2-КПУ.

    Организация вправе представить для постановки на учет дополнительные документы, которые могут иметь значение для осуществления государственной услуги.

    В случае предостовления надлежащим образом заполненных документов территориальные органы Росфинмониторинга  направляют в организацию уведомление о  постановке на учет.
    Входящие документы
    Карта постановки на учет по форме 2-КПУ (1 экз. , Обязательный )
    Комментарий:
    Карта постановки на учет по форме 2-КПУ подписывается руководителем организации. Подпись руководителя, содержащаяся в карте постановки на учет, удостоверяется нотариально.
    Заявление о постановке на учет (1 экз. , Обязательный )
    Комментарий:
    Заявление о постановке организации на учет подписывается руководителем и заверяется печатью организации.
    Сценарии завершения
    Постановка на учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
    Тип:
    Положительный результат оказания услуги
    Исходящие документы:
    Уведомление о постановке организации на учет (1 экз. , прочее )
    Юридически-значимые действия:
    Присвоение учетного номера организации
    Комментарий:
    В уведомлении о постановке на учет указывается учетный номер организации.
    Отказ в постановке на учет организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
    Комментарий:
    Тип:
    Отказ в предоставлении услуги
    Исходящие документы:
    Уведомление об отказе в постановке организации на учет (1 экз. , прочее )
    Снятие с учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
    Срок выполнения:
    Территориальные органы Росфинмониторинга принимают решение о снятии с учета, об отказе в снятии с учета в срок, не превышающий 15 дней с даты представления документов.
    Основание:

    Снятию с учета подлежат организации, состоящие на учете в Росфинмониторинге в случае их ликвидации или изменения профиля деятельности.

    Для снятия с учета организация представляет в территориальный орган Росфинмониторинга заявление о снятии ее с учета (в произвольной форме), подписанное руководителем и заверенное печатью организации.

    В случае ненаправления организацией заявления о снятии ее с учета при наличии сведений об ее исключении из Единого государственного реестра юридических лиц соответствующий территориальный орган принимает решение о снятии указанной организации с учета на основании документов, полученных по запросу от органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

    В случае наличия в распоряжении Федеральной службы по финансовому мониторингу и ее территориальных органов информации и документов, полученных в установленном порядке, об организации, состоящей на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу, подтверждающих смену вида ее деятельности (исключение из учредительных документов организаций либо из сведений об организации, содержащихся в государственных реестрах, видов деятельности, позволяющих отнести ее к организациям, перечисленным в пункте 2 постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2013 года № 364 «Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации», Федеральная служба по финансовому мониторингу принимает решение о снятии с учета такой организации.

    Результат:
    Специалист, ответственный за прием (отправление) корреспонденции, направляет уведомление о снятии с учета (отказе в снятии с учета) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении (вручает представителю организации, полномочия которого подтверждены в соответствии с законодательством Российской Федерации).
    Формы обращения:
    • Почтой
    • На WEB сайте
    • Экспедитором (курьером)
    • Через законного представителя
    • Лично
    Формы предоставления:
    • Почтой
    • На WEB сайте
    • Через законного представителя
    • Лично
    Основания для отказа
    Основание отказа в снятии с учета:

    Решение об отказе в снятии организации с учета принимается в случаях:

    1. заявлении о снятии организации с учета на бумажном носителе не подписано руководителем и /или не заверено печатью организации;

    2. заявление о снятии организации с учета в электронном виде не подписано действующей усиленной электронной подписью руководителя организации.

    НПА:
  • Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации - 364
  • Федеральнй закон Об электронной подписи - 63-ФЗ
  • Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу (вместе с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу) - 808
  • Федеральный закон О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - 115-ФЗ
  • Приказ Росфинмониторинга О территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу - 138
  • Административный регламент представления Федеральной службой по финансовому мониторингу государственной услуги по ведению учета организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы - 44
  • Эталоны:
  • Снятие с учета
  • Цели обращения:
    Снятие с учета организаций , осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
    Описание:
    Снятию с учета подлежат организации, состоящие на учете в Росфинмониторинге, в случае их ликвидации или изменения профиля деятельности.

    Снятие с учета организации,  осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которой отсутствуют надзорные органы осуществляется при получении территориальным органом Росфинмониторинга  заявление о снятии ее с учета.

    Организация вправе представить для снятия с учета дополнительные документы, которые могут иметь значение для осуществления государственной функции.


    В случае предостовления надлежащим образом заполненных документов территориальные органы Росфинмониторинга  направляют в организацию уведомление о  снятии ее с учета.


    Входящие документы
    Заявление о снятии с учета (1 экз. , Обязательный )
    Сценарии завершения
    Снятие с учета
    Тип:
    Положительный результат оказания услуги
    Исходящие документы:
    Уведомление о снятии организации с учета (1 экз. , прочее )
    Отказ в снятии с учета
    Комментарий:
    Тип:
    Отказ в предоставлении услуги
    Исходящие документы:
    Уведомление об отказе в снятии организации с учета (1 экз. , прочее )